De
Danske Bank blijft deuken in haar imago oplopen, nou deuken, het
begint op een total loss te lijken. De bank is al verantwoordelijk
voor het grootst (bekende) witwasschandaal, van maar liefst 220
miljard dollar, waar de bank Russische oligarchen hielp om hun geld
tegen de EU regels in te verkassen naar plekken als de Kaaimaneilanden, overigens met hulp van de
Deutsche Bank dat al evenzo als crimineel bekend staat…… (‘onze’ ING, ABN
Amro en Rabobank kunnen er ook wat van en daar ontliep de
top strafvervolging door een deal met justitie [‘schikking’] >> zo iets
moeten wij eens proberen en dat met bedragen die in het niet vallen
bij wat de top van deze Nederlandse banken flikten, gegarandeerd dat je in het
gevang belandt…….)
De CEO
van Estlandse tak van de Danske Bank werd een paar maanden geleden
dood gevonden, men zegt na een gelukte suïcide, wel zou er
nog steeds een onderzoek gaande zijn…..
Nu is bekend geworden dat dezelfde Estlandse tak van de Danske Bank, die de miljarden van Russische klanten heeft geholpen te verkassen
naar buitenlandse bankrekeningen, ook betrokken
is bij het inwisselen van geld van rijke Russen voor goud, om zo
anonimiteit te garanderen en hun vermogen verborgen te houden…….
Het zou maar om weinig Russen gaan die van deze service gebruik
maakten, hoewel er geen administratie is bijgehouden van deze
transacties……
Ongelofelijk
dat de banken keer op keer de dans ontspringen, terwijl gewone
cliënten de klos zijn als hun bank dreigt om te vallen, immers dan
mogen zij via de belasting lappen……. Onverdraaglijk nog steeds dat
bijvoorbeeld Griekenland heeft moeten bloeden voor misdadig optreden
van banken uit onze regio….. Er is tijdens de bankencrisis geen geld naar Griekenland
gegaan, deze leugen o.a. gekoesterd door PvdA ploert Dijsselbloem, de
gesel van de Grieken, verdoezelt het feit dat de schulden die de
banken overhielden
aan misdadig veel geld uitlenen aan Griekenland (een kind kon weten
dat dit fout zou gaan) werden vergoed door de ECB met hulp van de
Eurogroep waar Dijsselbloem destijds de scepter zwaaide. Nogmaals ongelofelijk en onverdraaglijk dat men daarom een land in feite failliet heeft laten
gaan…….
Zoals ook alle mensen die door de bankencrisis die veel
langer aanhield dan men je wil laten geloven, in diepe ellende van
werkloosheid, huisuitzetting en blijvende armoede zijn beland……
Mensen die voor een groot deel nog steeds in de stront zitten,
terwijl de daarvoor verantwoordelijke bankdirecteuren en managers zijn blijven
zitten op hun hoge positie bij de banken, dan wel met een onbeschoft
hoge bonus vaarwel zeiden tegen hun bank……. Hetzelfde geldt voor
de toezichthouders, zoals CDA kloot Wellink, die intussen al
miljoenen bij elkaar moet hebben gegraaid als adviseur van een grote Chinese bank……. Wellink heeft zijn werk als toezichthouder op de banken (als directeur van De Nederlandse Bank) destijds totaal ondermaats vervuld, hij had de banken moeten manen de Grieken geen geld op de pof te lenen, maar heeft dat overduidelijk niet gedaan……..
Lees het
volgende artikel van Tyler Durden, gepubliceerd op Zero Hedge, waarin
hij nog dieper de zaak ingaat en waar je ‘nog meer fraais’ over de
banken kan lezen:
Bank
Behind World’s Largest Money Laundering Scandal Offered Russians Gold
Bars To Hide Their Fortune
by Tyler
Durden
Sun,
11/10/2019 – 22:00
When
we last
looked at Danske Bank, the
Danish lender was at the center of what has been dubbed the
world’s largest,
$220 billion money-laundering scandal that allegedly involved
Russians transferring funds offshore in violation of European
regulations (it also involved the chronically
criminal Deutsche
Bank). Then, two months ago, the scandal took a lethal turn when the
CEO of the bank’s Estonia branch was found
dead in
a still-unexplained suicide. Now, we learn of yet another bizarre
twist in what some have dubbed the biggest dirty money scandal of all
time: the
Danish lender was offering gold bars to wealthy clients to help them
keep their fortunes hidden.
According
to Bloomberg,
the bank’s Estonian branch – whose CEO committed suicide – which
was already wiring billions of client dollars to offshore
accounts, told
a select group of mostly Russian customers some time around 2012,
that they could now also convert their money into gold bars and
coins.
So
for those asking the benefits of holding money in physical gold
instead of fiat (or crypto), here is the answer: aside from offering
a hedge against risk, Danske
presented gold as a way for clients to achieve “anonymity,” according
to the documents. More importantly, the bank said that using gold
ensured “portability” of assets, according to an internal
presentation dated June 2012.
As
one would expect, the gold/money-laundering service did not come
cheap: Danske charged a fee of 0.5% on larger orders, while smaller
orders had a commission of as much as 4%.
This
is the first time we learn that Danske offered such “services”
– in the bank’s own report on its non-resident unit, the bank listed
the services it provided to clients. Aside from payments, these
included setting up foreign-exchange lines, as well as bond and
securities trading. The
bank didn’t list the sale of gold bars.
While
it’s not known how much gold Danske managed to sell while the now
defunct Estonian unit was still running, an internal email seen by
Bloomberg revealed that at least some clients used the service. Local
private banking clients were also offered the service.
Furthermore,
for gold bars weighing 250 grams or more, Danske clients could obtain
the precious metal without a sealed pack or paper certificates.
Bloomberg adds that anti-money laundering approval was needed before
customers could collect the gold, but such approvals weren’t
necessary if the gold was kept in long-term storage, according to the
documents.
The
report goes on to note that the alleged “gold laundering”
service – somewhat similar to the Turkey-Dubai-Iran
PetroGold Triangle
that emerged in 2012 as a means by which Iran evaded the Western
blockade – was no longer offered after 2013, when the price of gold
tumbled. A bank presentation dated from June 2012, when gold was
trading close to an all-time high, told clients that “the
product is not being advertised publicly or in the media.”
Additional
documents revealed that Danske’s Estonian branch sourced its gold
from two partners, depending on the size of orders. One partner
handled orders that exceeded 300,000 euros, equivalent to 6 kilograms
at the time, and
bought the gold from the Austrian mint; the
other was used for smaller orders, according to the presentation,
which didn’t name the suppliers.
Some
of the documents promoting gold bars are signed by Howard Wilkinson,
the whistleblower who brought the Danske Bank laundering scandal into
the public light. His lawyer, Stephen Kohn, didn’t immediately
comment on the matter when contacted by Bloomberg.
As
reported previously, Danske Bank is currently investigated by the
Department of Justice and the Securities and Exchange Commission (SEC) in
the U.S. In Europe, it’s the target of criminal probes by
prosecutors in Denmark, Estonia and France, according to Bloomberg.
The
bank has also had several class-action lawsuits brought against it,
and its former chief executive officer, Thomas Borgen, is under
preliminary criminal investigation in Denmark, along with many other
former directors at Danske.
As
an aside, gold has traditionally played a special role in the
“historic ties” between Russia and Estonia, which was
swallowed by the Soviet Union in 1940 after it gained independence
following WWI, and which communists participating in the Russian
revolution used as a bridge to channel vast quantities of gold taken
from the murdered family of Czar Nicholas II into the West.
In
the early 1920s, about 700 tons of Czarist coins dodged a western
blockade by passing through Tallinn with the knowledge of the
country’s leaders, before heading for Scandinavia and the U.K. It
now appears that Russian elite may have used the same path.
It
remains unclear who bought the Danske gold, or where it now resides.
Tag: Business
Finance
